Groothandelaar groenten en fruit verdacht van witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van twee jaar tegen een groothandelaar in groenten en fruit. Het OM verdenkt de Hagenaar van witwassen van ruim een miljoen euro en het opmaken van valse leenovereenkomsten.
De verdachte heeft volgens het OM een contant geldbedrag van 167.000 euro in 2020 witgewassen. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van een totaalbedrag van bijna 1 miljoen euro vanaf 2007 tot nu toe. Ook zijn er volgens het OM minstens zeven valse geldleenoverkomsten opgemaakt waarmee de financiering van de aankoop van een aantal panden zou worden verklaard.
De verdachte heeft een eenmanszaak in de handel van groenten en fruit in de regio Haaglanden. In juni 2018 heeft de Belastingdienst een onderzoek aangekondigd bij het bedrijf van de verdachte naar aanleiding van twijfels over de juistheid van de ingediende inkomsten- en omzetbelasting over de jaren 2015, 2016 en 2017.
Het viel de Belastingdienst op dat de brutowinstmarges van de verdachte laag waren en dat de verdachte ondanks de bescheiden winsten een grote vastgoedportefeuille had opgebouwd. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.
Bekijk meer over:
Lees ook
Laatste nieuws
Nieuwste video's
Kennispartners
Meest gelezen
Nieuw op MechanisatieMarkt.nl
-
Fendt 712 Vario com3 TMS +fronthef&pto
2007, P.O.A.
-
John Deere Tractor, compact 2032R met 72" maaidek (HA) #26325
Gebruikt, € 38.950
-
Kverneland Cultivator (geen schijveneg) Enduro Pro 3000 (HA) #24505
Gebruikt, P.O.A.
-
Fendt Farmer 305LS
Gebruikt, P.O.A.
Vacatures
Sales Adviseur - Melkveehouderij en Gemengd Bedrijf
VOSSEN LABORATORIES Int. B.V. - NL
Specialist gewasverzorging
Syngenta Seeds - Zeewolde
Medewerker Mechanisatie
Syngenta Seeds - Zeewolde
Docent-Onderzoeker Innovatieve Plantenteelt
Hogeschool Van Hall Larenstein - Leeuwarden
Deskundig lid voor de pachtkamer
Rechtbank Oost-Brabant - ’s-Hertogenbosch
Weer
-
Zaterdag10° / 4°30 %
-
Zondag11° / 2°30 %
-
Maandag10° / 0°20 %